Código Orgánico Monetario y Financiero: Tomo ll: Entidades de los sectores financieros

Este tomo contiene disposiciones legales diseñadas para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados, como el financiamiento del terrorismo, además establece disposiciones relacionadas con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, la supervisión y regulación de entidades financieras y otras instituciones susceptibles de ser utilizadas para cometer este tipo de delitos, así como la protección de la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.

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Este tomo establece los principios, normas y procedimientos para el desarrollo y fortalecimiento de este sector económico, el cual abarca actividades como asociaciones, microempresas, emprendimientos comunitarios, y otras formas de organización económica basadas en la solidaridad, la participación y la autogestión, Este tomo establece los principios, normas y procedimientos para el desarrollo y fortalecimiento de este sector económico, el cual abarca actividades como asociaciones, microempresas, emprendimientos comunitarios, y otras formas de organización económica basadas en la solidaridad, la participación y la autogestión, buscando proteger y fomentar la participación activa de los actores de la economía popular y solidaria, promoviendo la equidad, la inclusión social, el desarrollo local y la generación de empleo digno.

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En esta obra se establecen los principios, normas y procedimientos para la organización, funcionamiento y supervisión de entidades financieras, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y otras instituciones financieras, además regula aspectos relacionados con la emisión de moneda, la política monetaria, el control cambiario, la protección al consumidor financiero, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros temas.

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En esta obra establece los principios, normas y procedimientos para el desarrollo y fortalecimiento de este sector económico, el cual abarca actividades como asociaciones, microempresas, emprendimientos comunitarios, y otras formas de organización económica basadas en la solidaridad, la participación y la autogestión, buscando proteger y fomentar la participación activa de los actores de la economía popular y solidaria, promoviendo la equidad, la inclusión social, el desarrollo local y la generación de empleo digno.

Ley Orgánica de Prevención, Detección y combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos (Entra en vigencia en un año)

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En este tomo la ley establece las normativas, principios y procedimientos específicos que rigen la creación, organización, funcionamiento, supervisión y disolución de las cooperativas en el país, además en su contenido se  aborda aspectos como la regulación de la actividad económica de las cooperativas, la protección de los derechos de los socios cooperativistas, la responsabilidad social y ambiental de estas organizaciones, entre otros temas relevantes para su buen funcionamiento y desarrollo.

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